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[讨论] 警惕!12种非法集资的常见套路!

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发表于 2021-2-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着时代进步,非法集资骗局也在不断更新“马甲”。不过如果你了解了以下十二种非法集资广告的常见“套路”,基本上可以向骗子说再见啦~

01
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    不法分子假借P2P之名,吸收资金后进入平台账户形成资金池,行非法集资之实,将资金置于极大风险之中,一旦资金链断裂,投.资款就无法兑现。

02
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    不法分子假借私募基金为名,但违反私募基金募资规定,不设投.资门槛,不限投.资人数,公开宣传销售,将投.资款置于极大风险之中,资金安全难以保障。

03
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    不法分子开设投.资管理公司,宣称有专业操盘手可以代为操作期货、外汇、贵金属等交易,承诺本息安全,欺骗投.资人在交易平台上开立账户后交由不法分子代为管理,借此集中投.资款进行大额资金操盘或挪作他用,置资金安全于不顾。

04
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    不法分子以发售原始股权为名向投.资人虚构上市回报,给投.资人“讲故事”“画大饼”,诱骗投.资人进行投.资,将投.资款置于高风险之中。而事实上,发售原始股权有着严格的法律规定,公司上市更需经过监管部门层层审批,对这种动辄配股上市的说法需引起足够警惕。

05
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    不法分子以“移动商城”“自选超市”等名义,承诺消费者在向不法分子控制的账户内充值一定金额钱款后,即免费赠送米油等日常用品甚至所谓的高档营养品,一定期限后返还充值款。究其本质,就是假借销售货物非法集资。

06
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    不法分子以投.资养老基地、预售养老床位等项目为名,迎合老年投.资人极其强烈的养老需求,往往以旅游考察为名将老年客户诱骗至所谓养老基地、福利院进行参观、游玩,描绘养老项目的未来,进而以预售养老床位等名义非法集资。

07
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    不法分子设立多家空壳公司,形成所谓的集团公司。他们租用核心商业区高档商务楼,通过网络、媒体甚至明星代言等方式进行宣传,营造“高大上”的假象,最终目的就是以资产管理、投.资理财等为名非法集资。

08
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    不法分子以提供资产增值服务等名义,设置一定的投.资金额标准,吸收投.资人成为客户,承诺回报。同时,还鼓励投.资人“拉人头”入会投.资,根据吸收的会员情况,向投.资人支付“人头费”,最终形成金字塔式传销模式。

09
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    不法分子向投.资人许诺高额提成,鼓励投.资人吸引身边亲朋好友、邻里同事进行投.资,将投.资人转化为业务员,不少亲友往往碍于情面进行投.资。经济损失一旦发生,往往波及一个家庭,甚至一个社区。

10
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    不法分子打着设立有限合伙企业的旗号,宣称投.资人投入资金即可成为公司合伙人,与投.资人签订《合伙协议》,颇具迷惑性。而事实上,投.资人在公司运营过程中并不享有和履行合伙人的权利和义务,仅仅处于普通投.资者的地位,根据约定到期赎回本息。不法分子的这种行为仍然是非法集资活动。

11
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    不法分子对外宣称有工商部门核发的营业执照,经营范围列明投.资管理、投.资咨询等,以此表明具备相关资质,诱骗投.资人放心投.资。而事实上,根据法律规定,从事吸储等金融业务必须经过相关金融监管部门的严格审查,方能核发许可证。投.资管理、投.资咨询与从事吸储根本不是一回事。

12
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    法分子借助融资租赁模式,谎称将标的出租给第三方,在融资租赁公司与第三方公司之间形成债权,由第三方公司返还标的本金和利息。而事实上,不法分子往往虚构融资租赁项目,自吸自融,置资金安全于不顾。
来源:松滋新闻
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发表于 2021-2-23 17:11 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-23 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-23 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
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