建行宁国青龙路支行成功拦截一起电信网络诈骗

飘雪的冬季 · 发表于 2025-9-12 17:31

9月5日，建行宁国青龙路支行收到系统下发的风险排查信息，显示该行一笔配送类建行金交易存在异常：交易收件人与购买人并非同一人，且收件地址位于安徽省之外的广东省茂名市。交易人为李姓客户。

营运主管迅速展开核查。经核实，李姓客户通过建行账户购买了 30 克黄金，并计划将其寄往广东省茂名市某地，收件人为徐姓人员。凭借多年的职业经验，营运主管敏锐地察觉到该客户可能遭遇了电信网络诈骗。他立即拨通客户电话，向客户了解详细情况，并耐心劝说其暂时中止邮寄黄金的操作。然而，客户在电话中对营运主管的劝说并不买账，坚信自己参与的是正规的网上炒股投资项目。

面对客户的不理解，营运主管没有放弃。他果断联系了当地反诈中心民警，将相关情况详细告知，并请求民警协助劝阻。随后，营运主管与民警一同前往客户家中。此时，客户已被网络投资骗局深深套牢，对民警的劝阻仍存在抵触情绪。但民警不厌其烦地向客户讲解电信网络诈骗的常见手法、典型案例以及该骗局可能带来的严重后果。经过民警两个小时左右的耐心劝阻，客户终于如梦初醒，确认自己遭遇了以网络投资为诱饵的电信诈骗，同意中止邮寄黄金。此次警银联动，充分发挥了金融机构作为防范电信网络诈骗第一道防线的重要作用，成功堵截了价值 24702 元的黄金，为客户挽回了重大经济损失。

当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，诈骗手法层出不穷且愈发隐蔽，给人民群众的财产安全带来了严重威胁，也对金融机构的风险防控工作提出了更高的要求。建行宣城市分行始终秉持高度的责任感和使命感，以专业的素养和细心的工作态度，筑牢金融安全防线。在此次事件中，建行宁国青龙路支行的员工凭借敏锐的洞察力和强烈的责任心，及时发现并上报风险，与反诈中心民警紧密配合，成功拦截诈骗，用实际行动守护了人民群众的“钱袋子”，为维护金融秩序和社会稳定贡献了积极力量。（来源/中国建设银行宣城市分行）

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