一个以"银行家资本投资计划" (SKIM PELABURAN BANKERCAPITAL, BKC)和"WOW Exchange OU投资计划"招揽投资者的诈骗集团上周六被警方捣破，警方横跨3州逮捕9名涉案的华裔男女。诈骗集团透过社交媒体宣传不存在的投资计划，承诺能够提供100%至400%的超高回酬，以及最低100美元的可负担投资配套吸引受害者上钩，尤其是受疫情影响而寻找捷径提高收入的人士。马来西亚全国警察商业罪案调查部表示，该部于本月19日展开鹦鹉行动(Op Nuri)捣破一个宣传不存在投资计划的诈骗集团，先后在吉打、隆市及柔佛地区逮捕华裔6男3女(年龄23至62岁) 。
警方在行动中起获13部手机、11张银行提款卡、5辆轿车、投资公司文件、2本银行存折、9本银行支票簿、公司印章、现金9000令吉和一些外国货币等物品。
涉案金额逾189万
调查显示，这诈骗集团专以本地人为目标，透过"银行家资本投资计划"及"WOWExchange OU投资计划"行骗，警方目前已展开9个调查档案,估计涉案金额达189万5041令吉。诈骗集团提供最低100美元的"实习生配套"至1万美的"资本家配套"吸引不同阶层的民众投资，同时承诺投资回报高达100%至400%。警方目前援引刑事法典第420 (欺骗)条文及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4 (1)条文展开调查工作，并援引1959年防范罪案法令(POCA)逮捕了落网嫌犯。
骗投资加密货币
"WOW Exchange OU投资计划"是一项采用加密货币概念的诈骗手法，该不法集团声称这是一项基于加密货币的投资计划。诈骗集团推广一个加密货币平台及名为"TOKEN WOWX"的电子钱包，他们声称该电子钱包是由一间新加坡注册公司Wow GLOBAL PTE LTD所推出的产品，而且该公司即将取得新加坡政府发出的牌照。诈骗集团诱导受害者在数个指定的银行户头缴付投资金，而受害者在投资后始终未获得任何回酬，才惊觉上当。他呼吁民众勿要轻信脸书、WhatAspp、微信等社交媒体的投资广告，应在投资前查询相关投资公司是否获得政府机构认证，及在进行任何汇款前相关银行官方网站，查询相关银行户头是否有被举报涉及罪案的记录。
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开源：马来西亚《星洲日报》
发表于 2021-6-27 17:32
